Conmebol insta a la Fiscalía a actuar en el caso del Banco Atlas y Nicolás Leoz por presunto lavado de dinero

De acuerdo con el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, se presentó dos denuncias penales, una en 2017 basada en los resultados de una auditoría forense que identificó sospechas de lavado de dinero relacionadas con Nicolás Leoz y otros dirigentes, que habrían perjudicado a la Conmebol por más de USD 120 millones. A finales de 2020, la Conmebol obtuvo acceso a la carpeta fisca

Manifestó que el comunicado del banco, donde exponen su defensa, distorsiona la información que previamente se negaron a proporcionar a la Auditoría Forense, y ahora se jactan de no figurar en el informe por esa negativa.

Aseguró que ahora argumentan que los fondos de Nicolás Leoz en el Banco Atlas provienen de actividades comerciales en Paraguay, pero no respaldan esta afirmación con declaraciones impositivas e ingresos que sustenten los depósitos realizados, ya que no tenía una actividad comercial generadora de esos fondos.

Sostuvo que es preocupante que una entidad comunique medias verdades sobre sus clientes, lo cual representa un peligro.

Alegó que el banco señala en su comunicado que la denuncia es contra personas no identificadas, pero en realidad se trata de enfocarse en la entidad misma. La Conmebol denunció las operaciones de fideicomiso realizadas en el Banco Atlas.

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