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Detienen a colombianos con casi un millón de dólares y una empresa reclama el dinero
05/12/2024 13:34
Dos ciudadanos colombianos fueron detenidos en el aeropuerto Guaraní de Alto Paraná, transportando casi un millón de dólares en una maleta. Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), informó que una empresa se presentó como dueña del dinero y se abrirá un sumario administrativo para investigar el origen de los fondos.
«Vamos a abrir un sumario administrativo para determinar si el dinero ingresó o no a nuestro país, o si se retiró de algún punto del país», declaró Orué.
La compañía que reclamó la propiedad de los USD 900 mil es Daruma Sam S.A., una casa de apuestas. Orué confirmó esta información y enfatizó la necesidad de un mayor control sobre las operaciones relacionadas con el juego. En este contexto, mencionó que hay un proyecto de ley para que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) pase a depender de la DNIT.
Senador argentino y su secretaria imputados: «La mujer deberá demostrar que es dueña del dinero»
En otro caso relacionado, Iara Guinsel, secretaria del senador argentino Edgardo Kueider, deberá demostrar que los USD 200 mil no declarados que tenía en su poder le pertenecen a ella y no al legislador. Orué aclaró que el procedimiento fue un control rutinario y negó que existiera información previa sobre la llegada del senador y su secretaria con el dinero.
¿Qué pasará con el dinero requisado?
El dinero no declarado que portaba Kueider está actualmente requisado. Si el juez instructor determina que se trata de contrabando, los fondos quedarán en manos del Estado paraguayo, al igual que el vehículo utilizado por el senador.
