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Directivos de banco de los Zuccolillo, los próximos convocados por la CBI
10/10/2024 14:00
ASUNCIÓN. Al finalizar la sesión de hoy, los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado anunciaron que para la próxima semana, convocarán a directivos del banco Atlas, del Grupo Zuccolillo, para discutir sobre el fideicomiso de Nicolás Leoz y la denuncia presentada por la Conmebol.
En conferencia de prensa, el presidente de la CBI, Dionisio Amarilla, y Gustavo Leite, miembro, informaron que también convocarán a Lorena Ledesma, la ex fiscal que investigó el caso del narcotraficante Luis Da Rocha, alias Cabeza Branca
En lo referente al tráfico de armas serán convocados los representantes del Gremio de Importadores y el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Además, el presidente del Banco Central del Paraguay. Esto, a partir de lo recolectado este jueves con la visita de las autoridades de Dimabel.
En relación a la visita de Jorge Torres, la CBI llamará a representantes de IPS respecto a un fideicomiso otorgado para financiar cuatro programas de inversión, explicó el legislador Amarilla.
Por su parte, Leite adelantó que convocarán a la ex fiscal Ledesma, quien llevó adelante la investigación de Cabeza Brancha, por tratarse del caso más grande de lavado de dinero.
Según la investigación del Ministerio Público, Cabeza Branca inyectó muchísimo capital a diversas empresas paraguayas con dinero proveniente del narcotráfico. En la pesquisa aparece el banco Atlas como parte del esquema.
“Y más adelante, queremos con toda responsabilidad convocar al presidente del banco Atlas sobre el caso fideicomiso y la denuncia en la Conmebol”, comentó Leite.
La Confederación Sudamericana de Fútbol recuperó el dinero en bancos de varios países, pero todavía en ningún banco paraguayo, recalcó Leite.
El plazo de vigencia de la Comisión Antilavado va hasta el 18 de noviembre. Una semana antes se elevarán conclusiones preliminares y, de ser necesario, solicitarán más tiempo.
