En Brasil desarman una nueva red de fraude financiero

SO PAULO La Polica brasilea lanz este mircoles una operacin contra una trama fraudulenta investigada por el desvo de ms de 500 millones de reales (100 millones de dlares / 80 millones de euros) de uno de los principales bancos pblicos del pas.

Agentes de la Policía Federal cumplieron 43 órdenes de allanamiento y buscan a 21 sospechosos para su prisión preventiva en los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Bahía, en el marco del operativo, según informó la corporación.

La investigación empezó en 2024 a partir de indicios sobre la existencia de una trama criminal “estructurada destinada a obtener ventajas ilícitas” a costa de la Caixa Econômica Federal, un banco público estratégico a través del cual se gestionan ayudas sociales y programas de crédito del Gobierno federal.

El grupo captaba empleados de instituciones financieras y utilizaba empresas fachada, incluso vinculadas a “un grupo económico específico”, cuyo nombre no fue divulgado, para “el movimiento de fondos y la ocultación de recursos ilícitos”.

Los trabajadores de esas instituciones financieras se encargaban de introducir datos falsos en el sistema bancario para hacer posible retiradas de dinero y transferencias.

Esos recursos ilícitos se utilizaban después para comprar bienes de lujo y criptomonedas, con la intención de dificultar su rastreo.

Además de la veintena de órdenes de prisión preventiva, la Justicia determinó el embargo de inmuebles, vehículos y activos financieros por hasta 47 millones de reales (unos 9 millones de dólares) y ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de 33 personas físicas y 172 jurídicas.

Según la prensa brasileña, algunos de los objetivos del operativo policial de este miércoles tienen vínculos con el Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas del país y cuyo cuartel general está en Río de Janeiro. Los investigados pueden enfrentarse a más de 50 años de prisión por los delitos de “organización criminal, estafa calificada, lavado de dinero, gestión fraudulenta, corrupción activa y pasiva, y delitos contra el sistema financiero nacional”, de acuerdo con la Policía.

Este es un nuevo golpe al sistema financiero brasileño, afectado por el escándalo del Banco Master, que se encuentra bajo investigación y que tiene en la mira a políticos, jueces del Supremo y altos funcionarios del Gobierno de Lula da Silva.

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