Investigación abierta a Abdo puede incluir caso de cuentas en paraíso fiscal

El ex fiscal de Asuntos Internacionales del Ministerio Pública, Juan Emilio Oviedo, explicó que al existir una causa abierta en contra del ex presidente Mario Abdo Benítez, se puede incluir en la investigación la supuesta existencia de cuentas en un paraíso fiscal.

Los fiscales que hoy investigan al expresidente Mario Abdo Benítez por inconsistencias en sus declaraciones juradas podrían incorporar a la causa la información reciente sobre cuentas offshore, revelada por un medio internacional.

Oviedo explicó que la Unidad de Asuntos Internacionales puede actuar en estos casos siempre que exista una carpeta fiscal abierta, trabajando en conjunto con el fiscal designado para articular mecanismos de cooperación jurídica internacional. Esto permite romper el secreto bancario en paraísos fiscales mediante exhortos o canales informales previstos en convenios internacionales.

Desde septiembre del año pasado existe una causa abierta que investiga las ganancias presuntamente irregulares en contratos viales y la ruta del dinero. A criterio del entrevistado, la nueva información sobre cuentas en las Islas Seychelles podría constituir un hecho nuevo y anexable a la causa existente, lo que facilitaría la investigación por economía procesal.

Además, el ex fiscal señaló que Paraguay y Seychelles son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), tratado que permite la cooperación entre fiscalías generales. Según dijo, Seychelles introdujo reformas en 2022 que facilitan la entrega de datos financieros, incluso sobre beneficiarios finales, si el pedido cumple los requisitos legales.

“La posibilidad de anexar el caso de las offshore a la causa existente depende exclusivamente del criterio de los fiscales que llevan adelante la investigación. Ellos tienen la autonomía y la teoría del caso”, sostuvo. No obstante, indicó que el fiscal general del Estado también podría fortalecer el equipo o disponer nuevas líneas investigativas, según la evolución del caso y la política criminal del Ministerio Público.

Oviedo remarcó que existen acuerdos multilaterales que garantizan las vías para investigar presuntas maniobras internacionales y que Paraguay cuenta con personal especializado para activar estos mecanismos, en caso de que las autoridades fiscales decidan avanzar.

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