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Investigan a Mario Abdo por presunto ocultamiento de bienes: Fiscalía solicita informes a SEPRELAD sobre transferencias desde Dubai y Hong Kong
05/08/2025 19:10
El Ministerio Público abrió una causa para indagar al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, tras la denuncia sobre movimientos financieros desde el extranjero. SEPRELAD deberá confirmar estos supuestos vínculos.
La agente fiscal Natalia Cacavelos, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, fue designada para investigar una denuncia por presunto ocultamiento de bienes contra el exmandatario Mario Abdo Benítez.
Como parte de las primeras diligencias, Cacavelos remitió oficios a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a fin de obtener información sobre eventuales vínculos entre «Marito», su esposa Silvana López Moreira y personas jurídicas constituidas en el extranjero.
Según los datos iniciales, las empresas estarían relacionadas con transferencias bancarias provenientes de entidades financieras en Dubái y Hong Kong, y tendrían como beneficiarios finales al expresidente y su cónyuge.
Los oficios fueron emitidos el pasado 29 de julio y se encuentran dentro del marco de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera. La fiscalía aguarda la respuesta de SEPRELAD para avanzar con la investigación.
La apertura de la carpeta fiscal se produjo tras la publicación de una denuncia periodística desde Argentina, que alertaba sobre presuntas maniobras de ocultamiento de activos en paraísos fiscales, como las islas Seychelles, por parte de Abdo Benítez.
El Ministerio Público no brindó aún mayores detalles, pero confirmó que la causa se encuentra en fase preliminar y que toda la información recolectada será clave para establecer si existieron o no irregularidades patrimoniales.
