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Medio brasileño habla sobre esquema de lavado de dinero que tenía como centro a Paraguay
15/02/2022 21:00
El medio brasileño Folha de São Paulo publicó una crónica este martes sobre un esquema de lavado de dinero que tenía como sede Paraguay y uno de sus líderes era un cambista paraguayo.
Una estructura criminal de lavado de dinero fue desbaratada en el Brasil, cuyo líder es un contador brasileño de Curitiba llamado Clovis Miiller Júnior, quien tenía como mano derecha a un cambista paraguayo identificado como Julio César Servián, dueño de dos casas de cambio en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.
Según el relato del medio brasileño Folha de São Paulo, uno de los locales de cambio de Servián sirvió como sede del esquema, pero posteriormente se trasladaron a Pedro Juan Caballero, en el Departamento de Amambay.
El dinero de la estructura era depositado en efectivo en las cuentas bancarias de decenas de empresas ficticias registradas en todo el Brasil a nombre de "naranjas". Una empresa que estaba a nombre de un albañil, incluso, manejó 5,1 millones de reales (unos G. 6.800 millones) tan solo en los tres primeros meses de 2020.
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Parte de unos 12 millones de reales (unos G. 16.000 millones) que fueron incautados en noviembre del año 2017 en Brasil también fue a cuentas en Paraguay y la otra parte se invirtió en criptomonedas, una de las especialidades del contador Miiller Júnior.
En ese entonces, la Policía Federal (PF) del vecino país detuvo a un camión Mercedes Benz en el costado de la ruta BR-116, en Campiña Grande do Sul, región metropolitana de Curitiba, donde se encontraron con dos mesones de cocina y varias cajas de ajos y lechugas.
Con ayuda de linternas, divisaron en el fondo del baúl ocho cajas de cartón con los 12 millones de reales (unos G. 16.000 millones), en reales y billetes de dólar empacados en papel marrón. Esta fue la incautación de efectivo más grande en la historia de la Policía Federal de Brasil.
Además, entre 2015 y 2020, este esquema movió al menos 1.370 millones de reales (unos G. 1,8 billones, equivalente a casi el 2% del Presupuesto General de Gastos de la Nación de Paraguay), de los cuales ingresaron a las cuentas habilitadas 827,8 millones (unos G. 1,1 billones) y salieron 827,6 millones (unos G. 1,1 billones), según un estudio de la PF, que se encontró con este esquema mientras investigaba toda la red de lavado de dinero de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, detenido en julio de 2017.
En 2020, la policía paraguaya encontró en la oficina de Julio César Servián en Pedro Juan Caballero docenas de otros documentos contables del esquema. Para la PF, el cambista de Paraguay era un subordinado directo de Miiller.
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Servián se encuentra en prisión desde el 2020, cuando fue detenido en Pedro Juan Caballero por el caso de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas, que desde el año 2014 traficó 19 cargamentos de cocaína, un total de aproximadamente tres toneladas de dicha sustancia.
La estructura estaba integrada por Emigdio Morínigo Ximenes, supuesto líder de la organización conocida como el clan García Morínigo, y sus hijos Jefferson García Morínigo, Kleber García Morínigo, quienes coordinaban las actividades ilícitas con su padre, y Robson Lourival Alcaraz Ajala, quien actuaba como contador y tenía a su cargo la logística financiera del grupo.
Mientras tanto, Miiller Junior está con paradero desconocido. Tanto Servián como el líder brasileño están acusados de asociación criminal y lavado de dinero.
