Vínculos financieros entre Nicolás Leoz y Grupo Zuccolillo: una denuncia sin avance desde 2017

A ocho años de la denuncia presentada por el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, sobre supuestas operaciones financieras irregulares entre el expresidente de la entidad, Nicolás Leoz, y el Grupo Zuccolillo, el caso continúa sin avances en la Fiscalía paraguaya.

En 2017, Domnguez revel documentos que sealaban millonarios depsitos realizados por Leoz en la entonces Financiera Atlas (hoy Banco Atlas), propiedad de la familia Zuccolillo. Uno de los registros ms llamativos data del 8 de febrero de 2006, cuando Leoz deposit en efectivo G. 1.756 millones. La auditora forense, ordenada por Domnguez al asumir la presidencia de la CONMEBOL, permiti detectar estas y otras operaciones de dudoso origen.

Las investigaciones tambin apuntaron a laInmobiliaria del Este, empresa tambin vinculada al Grupo Zuccolillo, como receptora de propiedades adquiridas con fondos de Leoz. Dichos inmuebles fueron transferidos y luego ofrecidos al mercado, segn consta en la investigacin. La firmaQuinn Emanuel, que colabora con la justicia estadounidense en el caso FIFA Gate, tambin solicit informacin al Banco Atlas y a la inmobiliaria, sin obtener respuestas sustanciales.

Domnguez expres en su momento:

Durante aos se exigi transparencia en la CONMEBOL desde el diario del seor Zuccolillo, pero jams se pregunt cmo es que su banco recibi fondos del presidente de la entidad, hoy investigado por asociacin criminal y lavado de dinero.

El presidente de la CONMEBOL tambin cuestion la falta de cooperacin del banco, dirigido porMiguel ngel Zaldvar esposo de Nathalia Zuccolillo, actual directora del diarioABC Color. Alegando secreto bancario, el Banco Atlas se neg a proporcionar informacin clave sobre las cuentas de Leoz.

A pesar de que los investigadores estadounidenses intentaron obtener datos tanto del banco como de la inmobiliaria del grupo, solo recibieron evasivas. La Inmobiliaria del Este directamente ignor las solicitudes, a diferencia del banco, que al menos respondi para excusarse.

La auditora detect un faltante de aproximadamenteUS$ 140 millonesen los registros de la CONMEBOL durante la era Leoz. Los depsitos en efectivo y las transacciones con propiedades forman parte de los principales elementos bajo sospecha.

Durante 30 aos, Zuccolillo administr el crecimiento inmobiliario de Leoz. Nunca llam la atencin el vertiginoso crecimiento patrimonial de su amigo?,cuestion Domnguez en un comunicado pblico.

Mientras tanto, la justicia paraguaya mantiene la causa sin movimientos desde el 6 de junio de 2017, sin que se haya imputado a ninguna de las partes. En contrapartida, la justicia norteamericana contina sus pesquisas, centradas en posibles delitos de lavado de dinero y asociacin criminal en el marco del FIFA Gate.

Nathalia Zucolillo,hija de Aldo Zuccolillo, ha sido mencionada en el contexto de este caso debido a su relacin familiar con el Banco Atlas. Aunque no se ha demostrado su implicacin directa en las operaciones de lavado de dinero, su vinculacin con la familia Zuccolillo la ha mantenido en el centro de la atencin meditica y pblica.

Nicols Leoz Almirn(Pirizal,Departamento de Presidente Hayes; 10 de septiembre de 1928-Asuncin, 28 de agosto de 2019) fue un dirigente deportivo y polticoparaguayo, nacionalizadocolombiano. Su ms destacada labor, la ejerci en la presidencia de laConfederacin Sudamericana de Ftboldurante seis perodos consecutivos, entre el 1 de mayo de 1986 y el 30 de abril de 2013, cuando renunci al verse involucrado en un caso de corrupcin. Al momento de su muerte, se encontraba investigado y acusado por elDepartamento de Justicia de los Estados Unidosdebido a un amplio caso de corrupcin que incluyesobornos,fraudeylavado de dinero entre otros. Se haba pedido su extradicin a losEstados Unidos, solicitud aceptada por la justicia paraguaya en fecha 17 de diciembre del 2017, confirmada su extradicin a los Estados Unidos los abogados de la defensa de Nicols Leoz apelaron la decisin del juez Humberto Otaz, pero, en mayo del 2018 fue confirmada su extradicin por un tribunal de alzada conformada por los camaristas Agustn Lovera y Emiliano Roln quienes votaron a favor de la extradicin y Cristbal Snchez quien vot por el rechazo.

Nicols Leoz Almirn, fuecompaero de colegiodel fallecido Aldo Acero Zuccolilloyamigo cercanode la familia.
Durante aos,ABC Color no public nada sobre l, tratndolo como unavaca sagrada.
Solo cuando estall el FIFA Gate, el diariose vio obligadoa informar.

Fuente: La Nacin.

Fotos: Gentileza.

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