Fiscalía confirma investigación a banco Atlas por lavado de dinero

El fiscal de Delitos Económicos, Omar Legal, confirmó en comunicación con radio UNO que en febrero del 2021 se inició una investigación por presunto lavado de dinero a entidades bancarias, entre ellas, el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.

Legal precis que se trata de un desprendimiento del caso Cabea Branca, investigado por su colega Lorena Ledesma, y aclar que la causa se abri puntualmente por lavado de dinero a travs del otorgamiento irregular de prstamos.

Agreg que el hilo conductor del caso es el prstamo a un tractorista. Inicialmente, despus se ver si hay conductas punibles, sostuvo y aadi que la cartula an es innominada, al ser una investigacin incipiente.

El representante del Ministerio Pblico explic que estn juntando elementos para que posteriormente la recoleccin de prueba sea mnima. Con los tcnicos financieros de la unidad delimitamos una lnea de trabajo, mandamos a las entidades y a la Senabico, detall a la 650 AM.

Hasta el 2025 tenemos tiempo de presentar imputacin, enfatiz Legal y precis que existen indicios de falta de diligencias en algunos bancos. Tenemos que ver hasta dnde llega la responsabilidad (de los administradores bancarios). Nuestro marco penal es de hasta 5 aos por lavado de dinero, si hay autora o complicidad se ve despus, remarc.

Comunicado

Por medio de un comunicado, el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, confirm que realiz operaciones con el prestanombre del narco Cabea Branca, hecho que hace das viene publicando este medio en base a una investigacin difundida por La Caja Negra (Unicanal) y firmada por los periodistas Jorge Torres y Cinthia Mora.

El crdito fue analizado, aprobado y desembolsado cumpliendo todas las normas legales, regulatorias y polticas internas. En ese momento no existan indicios, enfatiza, de actividad ilcita alguna, agrega el documento y enfatiza que durante los primeros aos la relacin comercial fue normal. Sin embargo, a finales del 2017 se public informacin negativa en medios de prensa, hecho que gener la aplicacin de los procedimientos establecidos por la Seprelad para el manejo de estas situaciones.

Ante ese escenario, el pago del crdito se vio afectado. Razn por la cual Banco Atlas inicio la ejecucin de la garanta hipotecaria, la que ha llegado a instancia de remate en el fuero civil. En dicho momento se ha tomado conocimiento en el expediente judicial de la presentacin de la Senabico. Hoy el caso se dirime en la esfera judicial, aguardando una decisin, sostiene el comunicado.

Atlas y su nexo con el poderoso narco

La investigacin fiscal llevada adelante por Ledesma refiere, sin embargo, que entre los bancos utilizados para lavar dinero por el narco Cabea Branca figura Atlas a travs de un aparente testaferro. El banco Atlas otorg un prstamo de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al considerado mayor narcotraficante de Amrica del Sur. Gilberto Surez, imputado por lavado de dinero y cliente de Atlas, aparece como el prestanombre.

En el ao 2015, el banco Atlas dio un crdito de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al poderoso narco brasileo Luiz Carlos da Rocha. Surez figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedi a la lnea de crdito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garanta hipotecaria.

Al incumplirse la devolucin de lo prestado, el banco de la familia Zuccolillo recurri en el ao 2019 a la Justicia para rematar el inmueble y recuperar su dinero. Sin embargo, en el 2020, Cielo Azul pas a manos de la Senabico tras la intervencin fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tena a su disposicin.

Al aplicarse una prohibicin judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico solicit suspender el remate e inici un litigio que sigue pendiente de resolucin.

Investigacin en el Congreso

Al destaparse el escndalo, la Comisin Bicameral de Investigacin de Lavado de Dinero y otros delitos conexos del Congreso, anunci que investigar el negocio del banco Atlas con el mayor narco lavador de la historia.

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