Superintendente de Bancos del BCP es imputado por lesión de confianza

Holger Insfrán, superintendente de Bancos del BCP, fue imputado este jueves por el supuesto hecho punible de lesión de confianza en el marco de la investigación del escándalo de ueno bank.

La Fiscalía imputó este jueves al superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP) Holger Insfrán por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor, en el marco de la causa penal que investiga presuntas irregularidades relacionadas con las operaciones de ueno bank y el ejercicio de las funciones de supervisión del sistema financiero.

La imputación fue presentada por los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo y Verónica Valdez Rivas, integrantes del equipo de trabajo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Según el acta de imputación, el ex superintendente habría tomado conocimiento formal, el 29 de abril de 2026, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a ueno bank, entre ellas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA.

 

Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9% del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20%.

La representación fiscal sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el imputado no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.

Asimismo, la investigación señala que el 16 de junio de 2026 se habría considerado regularizada la situación de ueno bank tras una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S. A. por aproximadamente USD 74,4 millones.

Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.

Es sindicado de falta de impulsos de medidas correctivas

Otro de los hechos atribuidos se refiere al tratamiento de un informe técnico remitido el 10 de julio de 2026 por un ex gerente de Supervisión, que advertía sobre posibles irregularidades en la operación de transferencia de cartera.

Según el acta de imputación, el documento habría sido comunicado al entonces presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) recién el 24 de julio, sin haber sido elevado formalmente al Directorio de la institución.

La Fiscalía también atribuye al imputado la presunta falta de impulsos de medidas correctivas y de comunicar oportunamente al Directorio del BCP la necesidad de adoptar medidas ante las observaciones detectadas, mientras la entidad bancaria continuaba desarrollando operaciones financieras.

Incautan documentos, dispositivos electrónicos, entre otros objetos

Como parte de las diligencias investigativas, los fiscales Christian Benítez Cáceres y Elena Fiore Franco encabezaron un allanamiento en la vivienda del superintendente, donde se ejecutó una orden de detención previamente dispuesta por el Ministerio Público.

Durante el procedimiento fueron incautados documentos relacionados con sus funciones, computadoras, un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.

Asimismo, se inspeccionaron dos vehículos. En uno de ellos fueron halladas maletas vacías, mientras que en el otro se localizaron documentos y una computadora de trabajo, que también fueron incautados.

Los elementos recolectados serán sometidos a los análisis y pericias correspondientes para determinar su eventual relevancia para la investigación.

La calificación jurídica es provisoria y las diligencias continúan conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.

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